Art. 149. przec.praniu pienięd

1)

nie dopełnia obowiązku stosowania szczególnych środków ograniczających, o których mowa w art. 117 szczególne środki ograniczające ust. 1, lub obowiązku przekazywania Generalnemu Inspektorowi posiadanych informacji związanych z ich stosowaniem,

2)

nie dopełnia obowiązku zamrażania funduszy lub zasobów gospodarczych albo zakazu udostępnienia funduszy lub zasobów gospodarczych, określonego w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia 881/2002, art. 3 umowa ubezpieczenia i umowa o udostępnieniu skrzynki sejfowej ust. 1 i 2 rozporządzenia 753/2011 oraz art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 rozporządzenia 2580/2001,

3)

nie stosuje się do zakazu świadomego i celowego udziału w działaniach, których przedmiotem lub celem jest, bezpośrednio lub pośrednio, próba obejścia nakazu zamrożenia lub zakazu udostępnienia funduszy lub zasobów gospodarczych lub obowiązku informowania o obejściu tych nakazów i zakazów, określonego w art. 4 wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia ust. 1 i 2 rozporządzenia 881/2002, art. 3 umowa ubezpieczenia i umowa o udostępnieniu skrzynki sejfowej ust. 3 rozporządzenia 753/2011 oraz art. 3 umowa ubezpieczenia i umowa o udostępnieniu skrzynki sejfowej rozporządzenia 2580/2001,

4)

nie dopełnia obowiązku niezwłocznego przekazania informacji, które ułatwiłyby zapewnienie zgodności z rozporządzeniem 881/2002, rozporządzeniem 753/2011 oraz rozporządzeniem 2580/2001, lub obowiązku współpracy z Generalnym Inspektorem w zakresie weryfikacji tych informacji, określonego w art. 5 przeliczenia kwot wyrażonych w ustawie w euro ust. 1 rozporządzenia 881/2002, art. 8 wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za zgodność z ustawą działalności instytucji obowiązanej ust. 1 rozporządzenia 753/2011 oraz art. 4 wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia ust. 1 rozporządzenia 2580/2001,

5)

nie stosuje się do zakazu świadczenia usług finansowych określonego w art. 2 instytucje obowiązane ust. 2 rozporządzenia 2580/2001
– podlega karze administracyjnej.