• Art. 73. - Podmioty pośr...
  04.12.2022
Obserwuj akt

Art. 73. przec.praniu pienięd


Podmioty pośredniczące w przekazywaniu informacji Generalnemu Inspektorowi

1.
Informacje, o których mowa w art. 72 informacje o transakcjach i transferach pieniężnych przekazywane Generalnemu Inspektorowi, mogą być przekazywane, w tym przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, do Generalnego Inspektora za pośrednictwem:
1)
izb gospodarczych zrzeszających instytucje obowiązane;
2)
banków zrzeszających banki spółdzielcze;
3)
izb rozliczeniowych utworzonych na podstawie art. 67 izby rozliczeniowe ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz instytucji utworzonych na podstawie art. 105 udzielanie przez bank informacji stanowiących tajemnicę bankową ust. 4 tej ustawy;
4)
innych podmiotów na podstawie podpisanych przez instytucję obowiązaną umów.
2.
Korzystanie z pośrednictwa podmiotów, o których mowa w ust. 1, nie zwalnia instytucji obowiązanej z odpowiedzialności za przekazanie informacji do Generalnego Inspektora.
Art. 73. Podmioty pośredniczące w przekazywaniu informacj... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...