• Art. 76. - Przekazywanie...
  27.11.2022
Obserwuj akt

Art. 76. przec.praniu pienięd


Przekazywanie informacji i dokumentów na żądanie Generalnego Inspektora

1.
Na żądanie Generalnego Inspektora instytucja obowiązana niezwłocznie przekazuje lub udostępnia posiadane informacje lub dokumenty, niezbędne do realizacji zadań Generalnego Inspektora określonych w ustawie, w tym dotyczące:
1)
klientów;
2)
przeprowadzonych transakcji, w zakresie danych określonych w art. 72 informacje o transakcjach i transferach pieniężnych przekazywane Generalnemu Inspektorowi ust. 6;
3)
rodzaju i wielkości wartości majątkowych oraz miejsca ich przechowywania;
4)
stosowania środka bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 34 zakres środków bezpieczeństwa finansowego ust. 1 pkt 4;
5)
adresów IP, z których następowało połączenie z systemem teleinformatycznym instytucji obowiązanej, oraz czasów połączeń z tym systemem.
2.
Instytucja obowiązana, o której mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 13, na żądanie Generalnego Inspektora przekazuje również informacje i dokumenty w zakresie innych czynności notarialnych niż wymienione w tym przepisie.
3.
Generalny Inspektor w żądaniu, o którym mowa w ust. 1 i 2, może wskazać:
1)
termin oraz formę przekazania lub udostępnienia informacji lub dokumentów;
2)
zakres informacji oraz termin do ich pozyskania przez instytucję obowiązaną w związku ze stosowaniem środka bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 34 zakres środków bezpieczeństwa finansowego ust. 1 pkt 4, lub w związku z określonymi transakcjami okazjonalnymi.
4.
Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane i udostępniane nieodpłatnie.
Art. 76. Przekazywanie informacji i dokumentów na żądanie... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...