Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

1)

będące beneficjentami rzeczywistymi lub wspólnikami, w tym akcjonariuszami, instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 16 lub 18,

2)

prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 16 lub 18,

3)

zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 16 lub 18
– są obowiązane spełniać wymóg niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

1)

będące beneficjentami rzeczywistymi instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 16,

2)

zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 16
– są obowiązane posiadać wiedzę lub doświadczenie w zakresie działalności, o której mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 16.

1)

ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 16, lub

2)

wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 16
– potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

1)

ust. 1 – są obowiązane przedstawić zaświadczenie, że nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2)

ust. 1a – są obowiązane przedstawić dokument potwierdzający spełnianie warunku, o którym mowa w tym przepisie.