Art. 34a. o przeciw. praniu pi

1)

nie dopełnia obowiązku rejestracji transakcji, o której mowa w art. 8 obowiązek rejestrowania przeprowadzanej transakcji, ust. 1, przekazania Generalnemu Inspektorowi dokumentów dotyczących tej transakcji lub przechowywania przez wymagany okres rejestru tych transakcji lub dokumentów dotyczących tej transakcji,

2)

nie dopełnia obowiązku przeprowadzenia analizy ryzyka w celu zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego,

3)

nie dopełnia obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,

4)

nie dopełnia obowiązku przechowywania przez wymagany okres udokumentowanych wyników analizy,

5)

nie dopełnia obowiązku zapewnienia udziału pracowników w programie szkoleniowym,

6)

nie dopełnia obowiązku wykonania w terminie wniosku lub zalecenia pokontrolnego,

7)

nawiązuje lub utrzymuje współpracę z bankiem fikcyjnym
- podlega karze pieniężnej.