1.
Kto, działając w imieniu lub interesie instytucji obowiązanej, wbrew przepisom ustawy, nie dopełnia obowiązku:
1)
rejestracji transakcji, przekazania Generalnemu Inspektorowi dokumentów dotyczących tej transakcji lub przechowywania przez wymagany okres rejestru tych transakcji lub dokumentów dotyczących tej transakcji,
2)
zachowania środków bezpieczeństwa finansowego, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 10a wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ust. 1, lub przechowywania informacji uzyskanych w związku ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego,
3)
zawiadomienia Generalnego Inspektora o transakcji, o której mowa w art. 16 obowiązek zawiadomienia Generalnego Inspektora o transakcji związanej z popełnieniem przestępstwa, ust. 1,
4)
wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,
5)
wprowadzenia wewnętrznej procedury, o której mowa w art. 10a wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ust. 1,
6)
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej zgodnie z art. 10b osoby odpowiedzialne za wykonywanie w instytucjach zobowiązanych obowiązków ustawowych
, ust. 1,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
, ust. 1,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2.
Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom ustawy ujawnia osobom nieuprawnionym, posiadaczom rachunku lub osobom, których transakcja dotyczy informacje zgromadzone zgodnie z upoważnieniem ustawy lub wykorzystuje te informacje w inny sposób niezgodny z przepisami ustawy.
3.
Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie.
