• Art. 126. - Obowiązek zg...
  28.03.2024
Obserwuj akt

Art. 126. usł. płatnicze


Obowiązek zgłoszenia KNF określonych zdarzeń

1.
Biuro usług płatniczych jest zobowiązane do zgłoszenia KNF:
1)
każdego przekroczenia poziomu 500.000 euro:
a) całkowitej kwoty transakcji płatniczych, w tym wykonanych przez agentów, za pośrednictwem których biuro usług płatniczych świadczy usługi płatnicze, w danym miesiącu,
b) średniej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych, w tym wykonywanych przez agentów, za pośrednictwem których biuro usług płatniczych świadczy usługi płatnicze, za każdy okres ostatnich 3 miesięcy i ostatnich 12 miesięcy;
2)
wszczęcia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 119b wymogi wobec osoby zarządzającej biurem usług płatniczych, lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe przeciwko osobie zarządzającej.
2.
Do obliczania kwoty transakcji płatniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 118 działalność w charakterze biura usług płatniczych ust. 4.
3.
Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, powinny zostać dokonane w terminie 14 dni od dnia:
1)
zakończenia okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
powzięcia wiadomości przez biuro o wszczęciu postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
4.
(uchylony)
Art. 126. Obowiązek zgłoszenia KNF określonych zdarzeń - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...